Analizar y gestionar de forma óptima el riesgo de sanciones es una tarea cada vez más difícil y compleja por:
- La creciente exigencia por parte de las entidades reguladoras
- La demanda y presión sociales
- Los plazos de investigación cada vez más cortos
- Multas y sanciones más elevadas y pesadas
Por este motivo, Full Compliance organiza un workshop único en España en el que se aborda en profundidad:
ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE SANCIONES
(SANCTIONS & PENALTIES)
Madrid, 23 y 24 de febrero de 2021
Dirigido a todos los sectores de actividad, este workshop supone una contribución práctica para un riguroso análisis y gestión integral de riesgos:
- El riesgo de sanciones: desarrollo, entidades, legislación nacional e internacional · Sanciones – Sanctions: tipos, herramientas de análisis y monitorización del riesgo
- Sanciones – Penalties: tipos, código y responsabilidad penal, exposición,
herramientas para la gestión del riesgo - Catálogo de delitos y penas
- Implementación y seguimiento de programas, políticas y procedimientos
- Pólizas de seguro
Conducido por Miriam del Río – Especialista en Governance Risk Compliance
