Analizar y gestionar de forma óptima el riesgo de sanciones es una tarea cada vez más difícil y compleja por:

  •  La creciente exigencia por parte de las entidades reguladoras
  • La demanda y presión sociales
  • Los plazos de investigación cada vez más cortos
  • Multas y sanciones más elevadas y pesadas

Por este motivo, Full Compliance organiza un workshop único en España en el que se aborda en profundidad:

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE SANCIONES
(SANCTIONS & PENALTIES)
Madrid, 23 y 24 de febrero de 2021

Dirigido a todos los sectores de actividad, este workshop supone una contribución práctica para un riguroso análisis y gestión integral de riesgos:

  • El riesgo de sanciones: desarrollo, entidades, legislación nacional e internacional · Sanciones – Sanctions: tipos, herramientas de análisis y  monitorización del riesgo
  • Sanciones – Penalties: tipos, código y responsabilidad penal, exposición,
    herramientas para la gestión del riesgo
  • Catálogo de delitos y penas
  • Implementación y seguimiento de programas, políticas y procedimientos
  • Pólizas de seguro

Conducido por Miriam del Río – Especialista en Governance Risk Compliance

Leave a Reply

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad