Virtual Training

3 horas de Formación virtual, en tiempo real, sobre temas muy específicos y conducidas por reconocidos Expertos en la materia.

Los Virtual Training son un nuevo formato de formación en streaming de corta duración (alrededor de 3 horas) en tiempo real que consiste en abordar y trabajar de forma práctica e interactiva temas muy específicos y de máxima actualidad en el área del cumplimiento normativo.

Con una metodología contrastada internacionalmente y basada en un mix equilibrado entre teoria, práctica y debate, estos eventos son impartidos por reconocidos especialistas en cada materia que aportan unos elevados índices de satisfacción.

Los Virtual Training son por norma eventos multisectoriales y se dirigen a todas las organizaciones seriamente comprometidas en “hacer las cosas bien”.

Todos los Virtual Training son bonificables y Full Compliance puede gestionar su bonificación sin ningún coste adicional.

Con la confianza de presentarle un excelente complemento a su formación le retamos a seguir avanzando en su carrera.

PRÓXIMOS VIRTUAL TRAINING PROGRAMADOS

DETECCIÓN DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS EN EL MARCO DE LA V DIRECTIVA

15 de abril de 2021 – de 9:00 a 12:00

Conducido por: Luis Rodríguez Soler
Especialista en Governance Risk Compliance

Formación para saber:
Cómo adecuar los Catálogos de Operaciones de Riesgo a mis procesos
Qué tecnologíaes la más recomendableen cada caso
Cómo combinar el Big data interno y externo para un buen proceso de detección

Pre-Inscripción
REGULACIÓN Y CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE PENAL

16 de abril de 2021 – de 15:30 a 19:30

Conducido por: Miriam del Río
Experta en Governance Risk Compliance

Formación especializada para analizar en detalle:
Regulación en materia de Compliance Penal
Diseño y requisitos de un programa de Compliance Penal
Ejemplo práctico de un programa de Compliance Penal

Pre-Inscripción
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE COMPLIANCE PENAL

20 de abril de 2021 – de 9:00 a 13:00

Conducido por: Miriam del Río
Experta en Governance Risk Compliance

Formación especializada para analizar en detalle:
Estudio y evaluación de riesgos de Compliance Penal
Caso práctico de Mapas de Riesgos Penales

Pre-Inscripción
PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAMEDIDAS FINANCIERAS

22 de abril de 2021 – de 9:00 a 12:00

Conducido por: Luis Rodríguez Soler
Especialista en Governance Risk Compliance

Formación intensiva para:
Conocer en detalle las Buenas Prácticas emanadas de SEPBLAC en esta materia
Analizar si las Buenas Prácticas de SEPBLAC afectan al contexto de mi negocio
Examinar si mis Clientes no están incluidos en Listas Negras actualizadas

Pre-Inscripción
INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE TERCEROS

27 de abril de 2021 – de 9:00 a 12:00

Conducido por: Luis Rodríguez Soler
Especialista en Governance Risk Compliance

Formación intensiva para analizar:
¿Tu organización dispone de algún sistema de indicadores y evaluación de terceros?
¿Qué factores se consideran en el diseño de un sistema?
¿Son adecuados y actualizados los indicadores?

Pre-Inscripción
LAS 3 DUE DILIGENCES EN EL MARCO DE LA V DIRECTIVA

29 de abril de 2021 – de 9:00 a 12:00

Conducido por: Luis Rodríguez Soler
Especialista en Governance Risk Compliance

Formación intensiva con un experto con el que analizar:
Cuándo debo aplicar las Medidas Reforzadas
¿Tengo bien desarrollado mi modelo de clasificación de Diligencias?
¿Aplico adecuadamente las medidas Simplificadas de Diligencia?

Pre-Inscripción
INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON AMLD5

13 de mayo de 2021 – de 9:00 a 12:00

Conducido por: Luis Rodríguez Soler
Especialista en Governance Risk Compliance

Formación especializada en AMLD5 para analizar:
– Nuevas categorías de sujetos obligados
– Requisitos impuestos a las nuevas categorías
¿Qué sanciones implican no “estar al día” en materia de PBCFT?

Pre-Inscripción
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

14 de mayo de 2021 – de 9:00 a 13:00

Conducido por: Miriam del Río
Experta en Governance Risk Compliance

Formación especializada para analizar en detalle:
Regulación actual de la Protección de Datos Personales
Requisitos de una adecuación a la normativa aplicable
Caso práctico en materia de Protección de Datos Personales

Pre-Inscripción
NUEVAS OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON AMLD5

20 de mayo de 2021 – de 9:00 a 12:00

Conducido por: Luis Rodríguez Soler
Especialista en Governance Risk Compliance

Formación especializada en AMLD5 para analizar:
Saber cuáles son las principales obligaciones a cumplir
– Analizar qué consecuencias tendría no conocer estas novedades
Conocer los plazos previstos para la adaptación

Pre-Inscripción

TIPOS DE FORMACIÓN

A Medida de cada Cliente partiendo de las necesidades formativas concretas de la organización.

Reúne a profesionales de distintas empresas alrededor de un tema específico.

Soluciones online que sitúan al alumno en el centro de la experiencia formativa.

VIRTUAL TRAINING

Formación virtual conducida por reconocidos Expertos en temas muy específicos.

No te vayas sin conocer lo que tenemos en COMPLIANCE

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